PUIG DE ROS SA

Se convoca a los señores accionistas la Junta general ordinaria de la sociedad "Puig de Ros, Sociedad Anónima" código de identificación fiscal A07041205, la cual se celebrará en la calle Capitán Salom, número 29, planta tercera, puerta 6 de esta ciudad a las trece horas del día 5 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del año 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2000.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.834.