Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PUERTOMAYOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de mayo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 95 Sección: C Pág: 4569 - 4569.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Puertomayor, S.A." de fecha 30 de marzo de 2018, y de conformidad con los artículos 163, 164, 166, 167, 173, 174, 175, 176 y 177 de la L.S.C., se convoca a los señores accionistas de "Puertomayor, S.A." a su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaría de Don José Ángel Martínez Sanchiz, en la calle Velázquez, 12, de Madrid, a las 17 horas, del día 27 de junio de 2018, en primera convocatoria, y para el día 28 de junio de 2018, a las 17 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, formulados de forma abreviada), con propuesta de aprobación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social, en su caso.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades en el Secretario y Presidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Acta Notarial: De conformidad con el artículo 203 de la L.S.C., al acta de la Junta General ordinaria será levantada por Notario, en cuya notaría se celebrará la misma. Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la L.S.C., los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria.
Madrid, 4 de mayo de 2018.- El presidente del Consejo de Administración de "PUERTOMAYOR, S.A.", Francisco Javier Barrilero Yárnoz.
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