PUERTO SAN CIPRIAN SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de 1 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 30 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en el local del domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2004. Tercero.-Facultar expresamente a los miembros del Consejo de Administración de la sociedad a fin de que proceda a realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Cervo (Lugo), 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sergio Blas Fontán.-32.576.