Por acuerdo de los Administradores Solidarios de PUERTO PIRÁMIDE, S. L., con CIF número B-35633957 se convoca a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 3 de marzo de 2010, a celebrar en el despacho de abogados Martel & Morales Abogados Asociados, S.L.P., c/ Juan de Quesada, n.º 25, 2.º, 35001 Las Palmas de G.C., a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, si no concurrieren a la primera los socios en número suficiente, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se indica.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Acuerdo de disolución de la sociedad por consecuencia de pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto a cantidad inferior a la mitad del capital social y no haberse suscrito y desembolsado el aumento de capital aprobado en la Junta General celebrada el 30 de septiembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador/es.

Quinto.- Autorización al Liquidador para que comparezca ante el Notario y otorgue la correspondiente escritura pública.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios desde este momento a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de febrero de 2010.- Carlos Alberto Rocca, Administrador solidario.