PUERTO FELIZ SA

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Puerto Feliz, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, calle Fernando el Santo, número 15, 4.ª planta, a las diez y media (10:30) horas del día 12 de septiembre de 2018, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 13 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015 y de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 y de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017 y de la gestión social durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o solicitar su envío.

Madrid, 24 de julio de 2018.- El Administrador Único, Heracles Proyectos y Promociones Inmobiliarias, S.A., Luis López de Herrera-Oria.