PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT SA

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraodinaria de Accionistas del «Puerto Deportivo Ca'n Picafort, S. A.», a celebrar D.M. el día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria a las 19 horas en las oficinas de la calle Isabel Garau n.º 78 de Ca'n Picafort y en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2005, en el mismo sitio y hora, con los siguienntes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social de 2004.Informe del Presidente. Tercero.-Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y por el plazo de un año.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.005. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Ca'n Picafort, 6 de junio de 2005.-D. Felix Estelrich Dalmau, Consejero Delegado.-32.618.