PUERTO DEL SUR SA

Conforme a lo previsto en la Legislación vigente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio del presente año a las 14:15 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente 29 de junio del presente año en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio Económico 2012 y gestión Administradores. Conforme al artículo 272 de la LSC quedan a disposición de los socios la documentación que el mismo prevee.

Segundo.- Estudio aplicación de beneficios, tras constituir las reservas obligatorias o voluntarias si proceden, provisiones si así se decidiera, pago de impuestos y gratificación Administradores, si procede.

Tercero.- Estudio/Decisión sobre oferta venta de 72 acciones por uno de los socios.

Cuarto.- Estudio concesión préstamos a socios, caso de aprobarse el no reparto de dividendos.

Marbella, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Borrachero González.