PUERTO DEL SUR SA

Reunido el Consejo de Administración, y acordado por éste, de conformidad con el artículo 165 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social el día 23 de noviembre del presente año, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 24 de noviembre en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Elección de un miembro del Consejo de Administración para cubrir la vacante producida por el fallecimiento del consejero D. Edward Robert Georges Bancel.

La Junta General Extraordinaria se celebrará en presencia de notario, quien levantará la correspondiente acta. En cumplimiento del artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. De igual forma, a tenor de los dispuesto en el apartado 2 del mencionado precepto, los accionistas podrán solicitar dichas informaciones y aclaraciones, de forma verbal, durante el desarrollo de la Junta.

Marbella, 8 de octubre de 2026.- Presidente. Pedro José Borrachero Zumaquero, Secretario. Joaquín Sáez Hidalgo.