PUERTO DEL SUR SA

Conforme a lo previsto en la Legislación vigente se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad Ánonima, que tendrán lugar, en el domicilio social, el día 26 de junio del presente año, a las 14:15 horas, y 15:00 horas, respectivamente, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 27 de junio del presente año, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio Económico 2014 y gestión Administradores. Conforme al artículo 272 de la LSC quedan a disposición de los socios la documentación que el mismo prevé.

Segundo.- Estudio aplicación beneficios, tras constituir las reservas obligatorias ó voluntarias si proceden, provisiones si así se decidiera, pago de impuestos y gratificación Administradores, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección/reeleción Consejo de Administración. Por agotamiento plazo señores Borrachero y Sáez, y renuncia señor Bancel.

Marbella, 5 de mayo de 2015.- El Presidente, Pedro Borrachero González.