PUERTO DE MOGAN SA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, que aprueba el texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital ,se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 11 de Junio de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda, en su caso, en el domicilio social, sito en la Torre de Control, 2ª planta, Puerto de Mogán, término municipal de Mogán (Las Palmas).

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y/o reelección del Órgano de Administración.

Segundo.- Acordar, en su caso, la dotación de la Reserva de Capitalización.

Tercero.- Presentación y aprobación de las cuentas de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2024 y de la propuesta de Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Censura o aprobación de la gestión social y de la retribución al órgano de administración.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la presente Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, que aprueba el texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Mogan, 8 de mayo de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administracion, Beatriz Ara Villar.