PUERTO CIUDAD LAS PALMAS SA

El Consejo de Administración de Puerto Ciudad Las Palmas, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de julio de 2019, a las doce horas, en Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), Muelle de Santa Catalina, sin número, centro comercial El Muelle, Planta Cero, Oficina de Gerencia, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Puerto Ciudad Las Palmas, Sociedad Anónima, Cesáreo Rey-Baltar Oramas.