PUERTO CIUDAD LAS PALMAS SA

El Liquidador único convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2015, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Muelle de Santa Catalina, s/n, Centro Comercial El Muelle, planta cero, oficina de Gerencia, a las diez horas y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aprobación de la gestión social y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aprobación de la gestión social y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Adopción, en su caso, del acuerdo de reactivación de la Sociedad disuelta y cese del Liquidador único de la Sociedad.

Quinto.- Determinación del modo de organizar la Administración de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión de la Junta General.

En relación con los acuerdos relativos a la aprobación de las cuentas anuales, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de gestión.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2015.- El Liquidador único de la Sociedad, Gescat Lloguers, Sociedad Limitada, representado por don Joaquim Riera Canchal.