PUERTAS SANRAFAEL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Alcorcón (Madrid), en la Calle Las Fabricas, 16, Esquina a Calle Cerrajero, Polígono Industrial Urtinsa II, a las 16:00 horas del día 18 de junio de 2016, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2016.

Segundo.- Información general sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.- Reelección o definición de miembros del órgano de Administración de la sociedad para los próximos cinco años, y delegación de facultades en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Alcorcón (Madrid), 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.