PUERTAS DOCAVI SA

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de enero de 2003, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 27 de febrero de 2003, en el domicilio social, carretera de Tembleque, sin número, Villacañas (Toledo), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos, si procediera, sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación y evolución de la sociedad.

Segundo.-Reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad y simultanea ampliación de capital con emisión de nuevas acciones.

Tercero.-Facultar al órgano de administración para determinar las condiciones del acuerdo de ampliación de capital anterior en todo lo no previsto específicamente por la Junta, así como para hacer constar, una vez ejecutado el aumento de capital, la nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores sobre las propuestas anteriores, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Villacañas (Toledo), 6 de febrero de 2003.

-Francisco José Collado Vázquez, Secretario del Consejo de Administración.-4.401.