PUERTA DE EUROPA SA

Doña Ana Montero Monzón, Administradora única de la Sociedad «Puerta de Europa, S.A.», convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Avda. de Andalucía, 2, local 104, «Zoco de las Pirámides», el día 27 de junio de 2008 en primera convocatoria a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2008, a las 11:00 horas.

Orden del día

Primero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por la Administradora única durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación del cambio de domicilio social, sito actualmente en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Avda. de Andalucía, 2, local 104, «Zoco de las Pirámides», al constituido en Algeciras, Cádiz, Avda. Marina, 2-3, y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Exposición de las medidas a tomar para la gestión empresarial por parte de la dirección del Hotel y del órgano de administración. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, que será autorizada por fedatario público.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastián de los Reyes, 22 de mayo de 2008.-La Administradora Única, doña Ana María Montero Monzón.-35.551.