Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PUBLINOVA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2008 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: R Pág: 16690 - 16690.
Anuncio de Junta General
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión del día 31 de Marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Guzmán el Bueno número 133 - Edificio Germania - Parque de las Naciones, a las trece horas del día 27 de Junio de 2008, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 28 de Junio de 2008, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al Ejercicio de 2007, así como de la Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación de Resultados, documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando González-Salas Pérez.-34.386.