PUBLIGRUPO COMUNICACION Y MARKETING SA

Junta General Extraordinaria

D. José González Palomeque, con DNI 28.520.816-B, en su calidad de Administrador Solidario de la entidad «Publigrupo, Comunicación y Marketing, S. A.», ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en su sede social, sita en Bollullos de la Mitación (Sevilla), Parque Industrial «Pibo», Avda. de Benacazón, s/n, el día 6 de febrero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis financiero de la Sociedad por los administradores. Segundo.-Propuesta de ampliación de capital social de la Compañía, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en Junta General; así como la redacción y el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de los documentos, informes o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bollullos de la Mitación, 17 de enero de 2006.-El Administrador Solidario, José González Palomeque.-2.208.