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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración tomado en reunión celebrada el 8 de agosto, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en la sede social de la sociedad en la Plaza del Torrent del Titit s/n, el próximo 23 de noviembre de 2007, a las ocho de la tarde, en segunda convocatoria, teniendo en cuenta el previsible supuesto que, por no haber conseguido el quórum legalmente necesario, la Junta no podrá celebrase en primera convocatoria, que queda convocada para el día anterior, 22 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los puntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad. Segundo.-Aprobación del balance de liquidación y del proyecto de reparto del activo social. Tercero.-Facultar expresamente al actual Secretario y Presidente del Consejo de Administración tan ampliamente como en Derecho sea necesario para que puedan realizar cuantos actos de ejecución y publicidad sean menester para la realización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta General y para que comparezcan ante Notario y los eleven a público, hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo otorgar cuantos documentos sean necesarios a tales fines, incluso de aclaración o de subsanación, así como llevar a cabo todos los actos de distribución del activo de acuerdo con lo aprobado por la Junta General, incluidas las consignaciones de las cuotas no reclamadas y la cancelación definitiva de los asientos de la Sociedad en el Registro Mercantil.

El informe de los administradores y demás documentos relativos a los asuntos que se debatirán se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la administración de la sociedad, los cuales podrán solicitar la remisión gratuita de copias de los documentos o las aclaraciones que crean pertinentes.

Valls, 5 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquim Torres Martí.-62.232.