Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad, Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, S.A., en su reunión del día 28 de marzo de 2014, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de mayo de 2014, a las trece horas, en la sede social de la empresa, sita en Ronda de la Estación, número 4, de Huesca, en primera convocatoria, y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos Vocales, nombramiento y, en su caso, cese y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta y designación, en su caso, de dos socios intervinientes, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, que junto con el Presidente de la entidad aprueben la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Huesca, 4 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 9 de marzo de 2011, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 1 de junio de 2011, a las trece horas, en la Sala de Juntas de la Sede Social de la Empresa, sita en calle Ronda de la Estación, 4, en primera convocatoria y en segunda, si fuere necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos Vocales, nombramiento y, en su caso, cese y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Informe del Señor Presidente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta y designación, en su caso, de dos socios intervinientes, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, que junto con el Presidente de la entidad aprueben la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el Infome de los Auditores de Cuentas y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta siete días antes de la Celebración de la Junta.

Huesca, 7 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, S.A., en su reunión del día 31 de marzo de 2010, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 25 de mayo de 2010, a las trece horas en la Sala de Juntas de la Sede Social, Calle Ronda de la Estación 4, bajo, en primera convocatoria y en segunda, si fuese necesario, el día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales del Ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos Vocales, nombramiento y, en su caso, cese y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Informe del Señor Presidente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a los Señores Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Se recuerda a los Señores Accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, pueden asistir a la Junta los titulares de las acciones que las tuviesen inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro aparezca como titular. Igualmente y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Huesca, 7 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, Sociedad Anónima», en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 23 de noviembre de 2005 a las diez horas en el domicilio social, sito en la calle Ronda de la Estación número 4 de Huesca, y en segunda convocatoria al día siguiente 24 de noviembre a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento y ratificación de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Huesca, a 3 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.-56.666.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la ronda Estación, 4, de Huesca, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Huesca, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García.-&28.344.