PUBLICACIONES DEL SUR SA

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, parcela D-11,el próximo día 23 de septiembre de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2016, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de documentos a que se refiere los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del Orden del Día, así como aclaración a cualquiera de los puntos del orden del día.

Jerez de la Frontera, 18 de agosto de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Mallou Díaz.