Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Huelva en la Calle Sor Ángela de la Cruz 1, a las 18:30 horas, del día 27 de julio 2009, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria el día 28 de julio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación y distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la información relacionada con el orden del día, así como la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008 y el informe de gestión. Toda esta documentación esta a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía en la calle Puerto número 8-10 tercero de Huelva o bien para pedir su envió gratuito.

Huelva, 24 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan J. Camacho Vilches.