PROYJI SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de septiembre de 2005, a las 12 horas, en Jaén, calle Santo Reino, 4, planta 6.ª, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar quórum y constitución de la Junta Segundo.-Reactivación de la sociedad, y adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con redacción de nuestros estatutos sociales. Tercero.-Ampliación de capital hasta la cantidad mínima legalmente establecida. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como la gestión de los administradores durante dichos ejercicios. Sexto.-Traslado de domicilio social Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación, en su caso, de dos interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria de Junta general están a disposición de los accionistas los documentos que serán sometidos a aprobación, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita.

Será necesario, para asistir a dicha Junta, acreditar suficientemente la condición de socio.

Jaén, 26 de julio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Robles Garrido.-43.595.