PROYEL SA

Por acuerdo de los Administradores de Proyel, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Villaviciosa de Odón (Madrid), en el domicilio social, el día 31 de marzo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 1 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación patrimonial y de la documentación contable provisional de la sociedad correspondiente al ejercicio 2007, y adopción de las decisiones que procedan. Segundo.-Ratificación de los acuerdos de los Administradores en relación a la solicitud de procedimiento concursal. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y modificación, en su caso, del órgano de administración y de los artículos 10, 18, 19, 21, 22, 23, y 24 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 21 de febrero de 2008.-El Presidente, José Arévalo Romero.-9.593.