PROYEL SA

El Consejo de Administración de Proyel, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 17 de septiembre de 2007, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Villaviciosa de Odón (Madrid), en la calle Cerrajeros número 4, nave 29, que tendrá lugar el día 26 de noviembre a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 27 de noviembre de 2007 a las diez horas.

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aumentar el capital social en 200.000 euros mediante la emisión de 3.328 acciones nominativas, de 60,10 euros nominales cada una de ellas. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Modificación de Estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, recordándoles que los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en el artículo 15 de los estatutos de la sociedad.

Villaviciosa de Odón, 26 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Arévalo Romero.-62.526.