PROYECTOS Y DESARROLLOS VALDES SA

Los Administradores convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, c/ Velázquez, núm. 69, 1.º, Madrid, a las diecisiete horas del día 5 de abril de 2016, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 6 de Abril de 2016, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ratificación y/o aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de gestión y Propuesta de Aplicación de resultados de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Cuarto.- Ratificación de la sustitución del Órgano Administrativo constituido por un Consejo de Administración por el de dos Administradores solidarios.

Quinto.- Ratificación de la designación de los Administradores solidarios.

Sexto.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados de ambos ejercicios- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 2 de marzo de 2016.- Los Administradores solidarios.