Anuncio de transformación

Convocatoria de Junta General Extraordinaria A solicitud de socios que ostentan un número de acciones superior al cinco por ciento del capital social, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 23 de los Estatutos sociales en relación con lo también dispuesto por el Artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en La Felguera (Principado de Asturias), Ciudad Tecnológica Valnalón, parcela número 1, nave 3, el día 12 de abril de 2004, a las diecisiete treinta horas. en primera convocatoria, y el día 13 de abril de 2004, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, Junta que tendrá lugar en presencia de Notario requerido al efecto de levantar acta de la misma, y que se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Propuesta de cambio del órgano de gobierno de la sociedad que pasa a estar constituido por dos administradores solidarios, y modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta de cese de todos los miembros del Consejo de Administración, y designación de dos nuevos administradores solidarios.

Cuarto.-Propuesta de cambio de denominación social, pasando la sociedad a denominarse en el futuro: Proyectos Inteligentes, Sociedad Anónima y subsiguiente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Propuesta de anular y dejar sin efecto los pactos sociales relativos a la transformación en sociedad anónima, continuando la mercantil sus actividades como sociedad de responsabilidad limitada, y subsiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Propuesta de inicio de acciones de responsabilidad contra los anteriores administradores Doña Mónica Aldonza Abella, y Don Héctor Villa González.

En La Falguera (Langreo), a 18 de marzo de 2004.-El Consejero Delegado. Firmado: Antonio Fernández García.-10.162.