PROYECTOS INMOBILIARIOS NUEVA RIBERA SA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de noviembre de 2020, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el 28 de noviembre de 2020, a las diecinueve horas, si así procediese, en el Hotel Talasia, ubicado en la avenida del Puerto número 327 de San Pedro del Pinatar (Murcia), para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, de la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de cargos de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores en la toma que dispone el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social de la Entidad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Pudiendo asimismo solicitar la remisión o envió inmediato y gratuito de dichos documentos.

San Pedro del Pinatar, 14 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Menéndez Fuster.