CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo acordado por el administrador se convoca a los sres. accionistas de la mercantil ?Proyectos Castellón, S.A.? a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Castellón, Cl. Europa, esq. Cl. Grecia, el día 11 de julio de 2009, a las 13 horas (trece horas), en primera convocatoria, o el día 12 de julio, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y distribución del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.

Tercero.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y consecuentemente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades y lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los sres. socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Castellón, 22 de mayo de 2009.- El Administrador.