PROYECTO LOS PEDROCHES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 27 de junio de 2005, a las veintiuna horas, en la Biblioteca Municipal de Añora (Córdoba), en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2004, y aplicación del resultado. Segundo.-Estudio y acuerdo, si procede, de modificación de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Otros Asuntos de Interés. Cuarto.-Informe de Presidencia. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores entre los presentes, uno representando al grupo mayoritario y otro al grupo minoritario de accionistas, en unión del Presidente, para la aprobación de la misma.

A partir de esta convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio de la sociedad, o bien solicitando que se les remita de forma inmediata y gratuita, los documentos que deban ser objeto de aprobación en la Junta.

Dos Torres, 2 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Jesús Adell Baubi.-31.340.