PROYECTO ARSO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Calle Sánchez Guerrero 18 de Madrid, el próximo día 29 de Junio de 2008, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de Junio de 2008, a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la sociedad cerradas al 31 de Diciembre de 2007, así como la propuesta de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores del año 2007 y su ratificación. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe emitido por el Administrador único de la Sociedad y la información prevista en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Administrador único, Miguel Ángel Mañas Martín.-31.692.