PROYECTO ARSO SA

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de Junio de 2005, a las 12,00 de la mañana, en primera convocatoria y el día 29 de Junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Jiménez Hernan.-33.182.