PROYECCIONES E INFRAESTRUCTURAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de febrero de 2011, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 6 de abril de 2011, a las 12 horas, en la sede social P.º de la Habana, 26-7.ª, Of. 12, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión Consejero Delegado, cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Servicios prestados por el Consejero Delegado y cuestiones pendientes sobre los mismos.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el Art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos socios su derecho a obtener toda la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen oportunas, sobre los temas a tratar del orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Madrid, 21 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Lloret Salazar. V.º B.º el Presidente, Álvaro Sanz Gómez.