Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROYECCION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 110 Sección: R Pág: 16888 - 16888.
Anuncio de convocatoria de Junta
PROYECCION SA
El Administrador Único de esta sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Lagasca, 70, a las diez horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de la Memoria abreviada, Balance abreviado y Cuenta de Resultados de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y aplicación de dichos resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Reelección del cargo de Administrador Único en la persona de don José María Ynclán Giraldo. Cuarto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar y pedir su entrega y envío gratuito.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Administrador único, José María Ynclán Giraldo.-29.912.
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Fecha inscripción: 26/05/2005 Diario: 110 Sección: R Pág: 16888 - 16888
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