PROYCO INTERNACIONAL SA

Junta general ordinaria

En cumplimiento con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 27 de marzo de 2007, acordó, por unanimidad, convocar la Junta general de la sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio a las 10:00 horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, 4, Torviscs Parc. 5-Aptos. Orlando, Adeje (Tenerife), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2006, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado. Segundo.-Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2006. Tercero.-Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 4 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alcalá-Galiano Imbert.-29.727.