PROYCIN SA

La Administradora solidaria, en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 23 de abril de 2001, en el domicilio social en Madrid, polígono industrial Vallecas, calle Gamonal, 63 (antes calle I, sin número, nave 6, camino de Hormigueras), en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 24 de abril de 2001, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar serán los que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Destitución de los Administradores de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Administradores de la sociedad, modificación del régimen de administración pasando de Administradores solidarios a Administradores mancomunados y por consiguiente modificación de los artículos 15, 16, 17 y 19 de los Estatutos sociales relacionados con lo anterior.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Madrid, 2 de abril de 2001.-La Administradora solidaria.-15.776.