PROTUNITY SL

Por acuerdo del delegado de las facultades del Administrador único de la sociedad, de fecha 11 de noviembre 2019, se convoca a los socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Campanillas, calle Marie Curie, Edificio Premier, 3, el día 18 de diciembre de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, así como la aprobación, en su caso, de la censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos anteriores y el depósito de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias por importe de 197.862 mediante la emisión de un máximo de 197.862 nuevas acciones de un 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en circulación y adopción de acuerdos complementarios.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el envío gratuito de los mismos.

Málaga, 11 de noviembre de 2019.- El Administrador único, por poder, Pablo Díaz Moreno.