Convocatoria Junta Ordinaria

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Plata, 143-B en primera convocatoria el día 29 de junio de 2008, a las 10 horas y, en su caso en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008 a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado y facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las Cuentas Anuales. Cuarto.-Cese del actual Administrador Único de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador Único. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de la constitución de una sociedad limitada.

A partir de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que ha de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 19 de mayo de 2008.-Administrador Único. Eduardo Beltrán de Otálora Marcos.-35.646.