PROTECCIONES ELECTRICAS DE ALTA PRECISION SA

Junta General Extraordinaria

La administradora Única de la sociedad con fecha 27 de Septiembre de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Bilbao, Notaría del Señor Rueda, calle Henao, número 1, el día 5 de noviembre de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora el día 8 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y nombramiento de Administrador. Segundo.-Cambio del domicilio social. Tercero.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y ampliación simultánea. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de octubre de 2004.-La Administradora única, Teresa Fernández.-46.512.