PROTECCIONES ELECTRICAS DE ALTA PRECISION SA

Junta General Extraordinaria La Administradora Única de la sociedad, con fecha 29 de julio de 2003 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Colón de Larreátegui, número 33-6.o el día 25 de Agosto del año 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora el día 26 de Agosto de 2003 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento como auditores de la sociedad para el ejercicio 2001 a la firma PricewaterhouseCoopers.

Segundo.-Ratificación de la reelección para el ejercicio 2003 como auditores de la sociedad a la firma PricewaterhouseCoopers.

Tercero.-Autorización a la Administradora Única para la ejecución, desarrollo y subsanación en su caso de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que recibe de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Derecho de asistencia e información. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona con la correspondiente acreditación.

Bilbao, 29 de julio de 2003.-La Administradora Única, María Teresa Fernández.-37.490.