PROTECCIONES ELECTRICAS DE ALTA PRECISION SA

Por Acuerdo del Administrador único adoptado el día 21 mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Colón de Larreategui, número 33, 6.o, el día 28 de junio, del mismo año a las 20 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en los mismos lugar y hora en segunda con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2001 así como la gestión del Administrador único durante ese periodo.

Tercero.-Reelección como auditores de la sociedad para el ejercicio 2.002 a la firma de auditoría Pricewaterhousecoopers.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas (acta notarial).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y cuantos fuesen objeto del orden del día.

Bilbao, 21 de mayo de 2002.-El Administrador único.-24.729.