PROSOLMAR SA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en calle Luis Morote, 16-2.º de Arrecife de Lanzarote, a las 18.00 horas del día 15 de Junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado el 31 de Diciembre de 2001. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado el 31 de Diciembre de 2002. Tercero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y, censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado el 31 de Diciembre de 2003. Cuarto.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y, censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Quinto.-Aumento del Capital social por cualquier procedimiento y contravalor. Adopción de acuerdos complementarios, en especial, modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Propuesta de cese del Consejo de Administración y posterior cambio de la estructura del órgano de administración, que pasará a ser de dos administradores mancomunados, con designación de ambos. Séptimo.-Cambio del domicilio social, proponiéndose su traslado a Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16-2.º, con la correspondiente modificación estatutaria. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados que así fueren preceptivos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y (en su caso) el Informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como, el derecho a examinar el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Arrecife de Lanzarote, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-D. José Luis Betancor Acosta.-28.765.