PROSOLMAR SA

Junta general extraordinaria A requerimiento de los accionistas, el Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio sito en calle La Calera, 17, en Urbanización Castillo del Águila, Playa Blanca, Yaiza, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del ejercicio 2001.

Segundo.-Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del ejercicio 2002.

Tercero.-Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lanzarote, 10 de junio de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Betancort Acosta.-30.332.