Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de marzo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROSOLMAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de marzo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 046 Sección: C Pág: 1286 - 1286.
Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en esta ciudad de Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16 –2.º el día 8 de abril de 2016, a las 18 horas , en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que consta en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015, propuesta y aplicación del resultado obtenido y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Informe de los procedimientos judiciales entablados por la Sociedad y estado actual de la Suspensión de Pagos.
Tercero.- Propuesta de nuevos Estatutos Sociales adaptados al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, su aprobación, si así fuese acordado, con posterior elevación a público, para su inscripción en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Propuesta de nuevos Estatutos Sociales adaptados al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, su aprobación, si así fuese acordado, con posterior elevación a público, para su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Propuesta de ampliación del Capital Social.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o designación de interventores de Acta si se acordase aprobarla posteriormente.
Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión.
Arrecife, 4 de marzo de 2016.- Los Administradores Mancomunados.
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