PROPORSEG SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Proporseg, S.A., a celebrar en Segovia, en el domicilio del Paseo Ezequiel González, número 24, 2.º H, el día 11 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2012, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2011, así como de la memoria, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación de resultados, y todo lo referente en definitiva a las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Ampliación de capital. Previéndose la posibilidad de la suscripción incompleta. Con la modificación correspondiente del articulado de los Estatutos Sociales a ese respecto y la Delegación a los Administradores a esos efectos en los más amplios términos legales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Antonia Herranz.