PROPIETARIOS CLUB REAL SITIO SA

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Propietarios Club Real Sitio, S.A., en reunión celebrada el día dieciséis de mayo de dos mil ocho, acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria de la sociedad para el día 28 de junio de 2008 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el caso de que no pudiera celebrarse, se convoca el día 29 de junio a las diecisiete horas en Segunda Convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, Calle 13, sin número, de la Urbanización Ciudad Bosque de los Arroyos, El Escorial, (28280) Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007, y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2000 a 2006, sin actividad, ratificando los acuerdos alcanzados en anterior junta. Tercero.-Cese del vocal don José Botellas Borras, por renuncia comunicada fehacientemente, y nombramiento de nuevo vocal. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta general ordinaria, o designación de interventores para su aprobación. Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Estará Presidida por don Manuel Fernández Ballón y actuará como Secretario don Tomás Almazán Lasteri. Derecho de asistencia y representación:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, en relación con los artículos 104, 105 y 106 Ley Sociedades Anónimas, podrán asistir a los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que la Junta haya de celebrarse, hayan efectuado el depósito de sus acciones o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito, en una Entidad autorizada, en el domicilio social.

La delegación para asistir a la Junta y votar en ella podrá hacerse mediante poder notarial o carta particular o documento privado.

Derecho de información:

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 Ley Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, así, cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión, de los ejercicios sometidos a aprobación. Igualmente podrán solicitar por escrito los Informes y/o aclaraciones que entiendan precisos en relación con los asuntos incluidos en el orden del día.

El Escorial, 16 de mayo de 2008.-El Consejo de Administración: Presidente, don Manuel Fernández Ballón; Secretario, don Tomás Almazán Lasteri; Vocal, don José Botellas Borras.-33.904.