Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, nos complace convocarles a la Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar en la sede social de Gallicant, de la Garriga, el próximo día siete de Enero de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el día ocho de Enero de 2005, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:. Primero.-Ratificar, y, en lo menester, reiterar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas de la compañía adoptados en fecha 5 de Marzo del año 2.004. Segundo.-Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, con las pertinentes modificaciones, refundición y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Tercero.-Aprobación, si es necesario, del balance de la sociedad cerrado en el día anterior. Cuarto.-Como consecuencia del punto primero anterior, modificar los estatutos Sociales de la compañía en relación a los siguientes puntos:

Cambio de acciones por participaciones, así como su número y valor nominal de las mismas.

Regulación de los supuestos en que la transmisión de participaciones sociales será libre. Regulación de los distintos órganos de administración de la compañía, si bien se propone el sistema de Consejo de Administración,. Supresión de la retribución del órgano de administración de la compañía, que se propone que pase a ser gratuito. Supresión, en su caso, del sometimiento de la compañía a arbitraje.

Quinto.-Delegación de facultades para otorgar documentos públicos.

Sexto.-Aprobación de la Acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el texto íntegro de la propuesta de nuevos Estatutos Sociales a aprobar y el informe del órgano de Administración sobre las mismas.

Asimismo, se advierte del derecho de separación de los accionistas que no voten a favor.

La Garriga, 3 de diciembre de 2004.-Presidente, Josep Horta Vendrell.-55.561.