Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en La Cisterniga (Valladolid), calle la Haya, número 16, P.I la Mora, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Cistérniga (Valladolid), 7 de junio de 2005.-El Administrador Único, Pedro Moreno de Frutos.-33.243.