PROMOVIP SA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en Barcelona, avenida Diagonal, número 508-510, 3.o, el día 26 de junio de 2001, a las diez treinta y once horas, respectivamente, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio de 1999.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio de 2000.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Traslado del domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento, o en su caso, reelección del Administrador único.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultar para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en los locales de la entidad, sitos en Barcelona, avenida Diagonal, número 508-510, 3.o, donde se halla el centro de su efectiva administración y dirección, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Balance correspondientes a los ejercicios de 1999 y 2000, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de la Administración social.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.-El Administrador único, Francisco Guitart Ferré.-29.246.