PROMOTORA SC 1 SA

Don Josep Sales Ochoa, en su calidad de Administrador único de Promotora SC-1, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de julio de 2017, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) del ejercicio social 2016.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobar el sueldo del Administrador para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de Administrador único por el plazo estatutario.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Yaiza, 4 de abril de 2017.- El Administrador único, Josep Sales Ochoa.