Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Bolivia, número 4, bajo, de la ciudad de A Coruña, el próximo día 23 de diciembre de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 24 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la sociedad «Promotora Roncor, Sociedad Anónima», en sociedad de Responsabilidad Limitada, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado el día anterior al del acuerdo. Segundo.-Anulación e inutilización de los títulos representativos de las acciones de «Promotora Roncor, Sociedad Anónima» y asignación de participaciones de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en su caso. Tercero.-Aprobación de los Estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en caso de haberse acordado la transformación de la compañía. Cuarto.-Renovación en su cargo de los miembros del órgano de administración. Quinto.-Facultación para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta. De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 20 de noviembre de 2008.-Los Consejeros Delegados, Ángel Ron Fraga y María Dolores Corzo Diéguez.-67.428.